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为什么69800是打入银行银行不管

为什么69800是打入银行银行不管


  在自愿连锁经营业讲资金安全的方面,讲打款的流程,会把反洗钱法搬出来,这是一部大法,是很有震慑作用的,这个时候行业会告诉我们,我们这地方有30万人在做这个行业,每个人都打款69,800,这么敏感的一个数字,打到同一个账号,那国家会不管吗?

  要是有30万人,都打款69,800,都是打到同一个账号,确实会引起监管的注意,这一点是毋庸置疑的,但是,规定是死的规定,上有政策下有对策,30万人并不是都打到同一个账号,而是分为不同的账号,就像上学一样,学校有3万人,是分为不同的老师,带不同的班级!

  而自愿连锁经营业,不同的老总管理不同的团队,一个老总下边,也就几十号人,多一点的也就一二百号人,另外新人在打款的时候,很少有一次性打69,800的,都是会上先占个份额,打个三份5份的,剩下的再补份额,那是不是69,800就分开来了!

  另外的话,还有一个最主要的,就是打款账号会经常的换,他不会一成不变的,就用一个账号,像一般的体系打款账号,只要超过80万了,就立马再换账号,一年之前的打款账号和一年之后的打款账号绝对是不一样的,那这个时候大家可以明白了,行业很好的通过这些方式,规避了法律的监管,也规避了反洗钱法,这个在做了一段时间的朋友都会明白,今天就和朋友们聊到这里!


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